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关于召开2015年度股东大会的公告
发布日期:2016-3-17  点击次数:652

公司代码:100078                        公告编号:201601

 

重庆市公路工程(集团)股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的公告

 

各位股东:

重庆市公路工程(集团)股份有限公司2015年度股东大会将于201648日上午1030在巴南区南泉镇鹿角重庆市渝路混凝土有限公司办公大楼二楼会议室召开,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:201648日(星期五)上午1030

二、会议地点:巴南区南泉镇鹿角重庆市渝路混凝土有限公司办公楼二楼会议室(渝黔高速南泉出口上行200米左右)

三、会议召集人:重庆市公路工程(集团)股份有限公司董事会

四、召开方式:现场会议

五、会议主要议题:

1审议“二○一五年度董事会工作报告”;

2、审议“二○一五年度监事会工作报告”;

3、审议“二○一五年度财务工作报告”;

4、审议“二○一五年度利润分配方案”;

5、审议“关于选举第七届董事会董事的议案

6、审议“关于选举第七届监事会监事的议案”;

7、审议“关于修订公司章程的议案”。

六、出席会议人员:

1、截至2016331日转让结束后,在重庆股份转让中心登记在册的本公司全体股东或委托代理人;

2、本公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问。

七、登记事项:

1、登记时间:201648日上午930-1020

2、登记地点:重庆市渝路混凝土有限公司办公楼一楼大厅;

3、登记方式:出席会议的股东应持以下文件办理的登记;

1自然人股东持本人身份证、股权证(股东账户卡);

2由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(原件及复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股权证(股东账户卡)和代理人身份证(原件及复印件);

3由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证(原件及复印件)、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股权证(股东账户卡);

4法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证(原件及复印件)、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股权证(股东账户卡)。

《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

八、会议联系人:陈红锋、魏静

联系电话:(023675132141362979864015523313211

    真:(02367513428

九、其他事项:

1、会议材料备于董事会办公室;

2、临时提案请于会议召开十天前提交;

3、本次会议预计需时1.5小时,与会股东交通、食宿费用自理。

特此公告

重庆市公路工程(集团)股份有限公司

董 事 会

2016316

附件:

授权委托书

兹全权委托        (先生/女士)代表本单位/本人出席重庆市公路工程(集团)股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。

 

委托人(签名):            委托人身份证号码:

(法人股东加盖公章)       (法人股东提供营业执照登记号)

 

委托人持股数:               委托人股东账号:           

 

法定代表人(签名):       

(法人股东填写此栏)

 

受托人签名:                身份证号码:             

 

委托日期:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定代表人资格证明书

 

         同志,在我单位任         职务,系我单位法定代表人。

特此证明。

                       单位名称(盖章):   

     

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